Allanan Iron Mountain

“¿Cuál es la lógica comercial y financiera que lleva a sostener una empresa que no genera utilidades, aumenta su patrimonio neto, sostiene un numeroso personal y requiere la permanente inyección financiera de un préstamo con origen en paraísos fiscales?”, se pregunta la AFIP en la denuncia que fue ratificada esta semana. El caso es complejo y difícil en materia probatoria. A diferencia de otras causas donde se identifica o sospecha el hecho delictivo de donde provienen los fondos para la presunta maniobra de lavado, en ésta se trata de un evento netamente contable. Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-246918-2014-05-23.html