Inseguridad Casino de Buenos Aires multado por incumplir la ley antilavado

La supervisión actuante detectó incumplimientos a la debida diligencia por no haber identificado los clientes ganadores de premios durante el periodo comprendido entre setiembre de 2009 y julio de 2010 como así también por la deficiente conformación de la Base de Datos de Operaciones al no contar con los datos identificatorios de los clientes y la falta emisión de los Reportes Sistemáticos de Operaciones en la forma prevista en la normativa antilavado. Así las cosas, Sbattella resolvió iniciar el procedimiento sumarial tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren corresponder a Casino de Buenos Aires (Compañía de Inversiones en Entretenimiento S.A.) y a sus órganos o ejecutores, por haber incumplido, prima facie, lo dispuesto en la Ley. En consecuencia, se impuso una multa de $ 50.000 al Oficial de Cumplimiento y a los Directores de la empresa, y también se impuso multa similar a la compañía, conforme lo previsto por la LeY
Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201408/75721-casino-buenos-aires-multa-lavado.html