martes, 19 de mayo de 2015

Procesan a empresarios por sobrefacturación de importaciones trianguladas

Luego de una intensa investigación de la AFIP la Justicia procesó a los empresarios argentinos Lisandro Barbuy y Omar Barbuy y a la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva, por el delito de contrabando documentado en más de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas por más de 170 millones de dólares, lo que permitió la fuga al exterior de más de 35 millones de dólares.La investigación tuvo origen en las tareas de análisis del riesgo llevadas a cabo por la Aduana argentina e implementadas durante el año 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria respecto a las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, grandes importadores y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país.La maniobra detectada consistía en la utilización de una empresa “fantasma” creada en la República Oriental del Uruguay que refacturaba injustificadamente en un 20% el valor de la mercadería que se adquiría en China, con la finalidad de fugar divisas, eludir el pago del Impuesto a las Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía, presentando documentación falsa.
 Fuente:http://prensa.argentina.ar/2015/05/18/58175-procesan-a-empresarios-por-sobrefacturacion-de-importaciones-trianguladas.php

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