La causa 9232/08, que se puso en marcha a partir de la autodenuncia de Arbizu, se encuentra en manos del juez Torres desde el 2008 pero hasta el momento no ha mostrado avances significativos. Arbizu trabajó entre 2006 y 2008 para el banco J.P. Morgan en las oficinas de esa entidad financiera en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.El ex JP Morgan admitió su conocimiento de determinadas maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por la entidad y su participación en ciertas operaciones financieras en perjuicio de varias personas.Otro dato a tener en cuenta. El martes de la semana que viene la Comisión Bicameral tiene previsto convocar a declarar en el Congreso a los ejecutivos de HSBC, JP Morgan, Santander y BBVA, el Citi, Merryl Linchy, Goldman Sachs y UBS, sospechados de conformar una plataforma financiera dedicada a facilitar una "actitud sistémica" (ver entrevista p.12) con el fin de favorecer maniobras de fuga de capitales, evasión impositiva y lavado de dinero. Ahora Marijuan y Torres tienen una semana para demostrar que hicieron con una causa clave para desentrañar una maniobra conjunta de los bancos, quienes presuntamente actuaron como facilitadores de delitos que perjudicaron al fisco argentino y permitieron blanquear dinero de actividades ilícitas.
Fuente:
http://www.infonews.com/nota/200513/buscan-destrabar-una-causa-por-lavado
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