La AFIP denuncia a los Empresarios Corruptos socios de Clarin por evasión y lavado de dinero

Estas maniobras fueron cometidas para la AFIP por Alejandro Burzaco, Hugo Jinkins, Mariano Jinkis y las empresas Torneos y Competencias S.A., Full Play S.A., Full Play Internacional Televisión S.A. Y TyC Sports, “en nombre propio y mediante la utilización de sociedades off shore en Panamá y Uruguay que facilitaron la maniobra”.“Si a ello se suma que su producido, con el acrecentamiento de lo no tributado, habría sido canalizado mediante estructuras opacas que intentan restar trazabilidad a su origen, el cuadro de cargos se completa con el lavado de activos”, según detalla la denuncia presentada ante la justicia.A consecuencia de la investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos, la dependencia fiscal solicitó la instrucción del sumario par “determinar el correlato local de las imputaciones efectuadas por la autoridad extranjera".La AFIP planteó respecto a los tres argentinos imputados que “ante las inconsistencias” existentes en las declaraciones fiscales de Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis, se torna necesario “verificar las ganancias exentas” en relación a la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias.También piden “verificar la correcta valuación de los inmuebles y la declaración de la totalidad de los inmuebles de propiedad del contribuyente” en relación de la Declaración Jurada del Impuesto sobre Bienes Personales.El organismo que conduce Echegaray solicitó además que se libren exhortos a Estados Unidos “con el fin de certificar los hechos objeto de la imputación, las circunstancias en las cuales se realizaron, los sujetos intervinientes, las hipótesis de investigación y la prueba colectada”.
Fuente:http://deportes.telam.com.ar/notas/201505/106704-afip-denuncia-sociedades-argentinas-caso-fifa.html