Finalmente, la Justicia libró un exhorto para obtener información de las cuentas en Suiza

A través del exhorto, la AFIP busca información relacionada con las personas físicas y jurídicas incluidas en la denuncia. Entre otros datos, se requiere información de los clientes, datos de las cuentas, productos contratados, contratos y documentación de respaldo, registros de operaciones –origen y destino de movimientos- identificación de personal del banco intervinientes, apoderados, representantes y organigrama completo del banco. En noviembre pasado, la AFIP presentó una denuncia que abarca a 4.040 cuentas ocultas de contribuyentes argentinos que no se encontraban declaradas ante el fisco, y la maniobra ilegal desplegada por el HSBC y sus directivos.
Fuente: http://www.enorsai.com.ar/politica/14792-finalmente--la-justicia-libro-un-exhorto-para-obtener-informacion-de-las-cuentas-en-suiza.html