jueves, 20 de noviembre de 2014

Tras denuncia de AFIP, cayó banda que evadió facturas truchas

Por la denuncia de la AFIP, el Juzgado Federal y Criminal y Correccional 3 de Morón a cargo de Juan Pablo Salas, ordenó detener esta mañana al cabecilla de la banda; su esposa; el contador y el imprentero; además de un abogado del Renaper (Registro Nacional de las Personas) que habría facilitado documentos falsos; el encargado de conseguir los negocios ilícitos; y una persona que utilizó una de las usinas para comercializar productos electrónicos. Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de 46 allanamientos simultáneos realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. "Por las maniobras, la AFIP suspendió preventivamente las cuits de los involucrados y emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF)", informó el organismo en un comunicado. En los operativos participaron 306 inspectores de la AFIP y perros especialmente entrenados en el organismo para detectar drogas y divisa, y además participó la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Albatros.
Fuente:http://www.argentina.ar/temas/pais/33821-tras-denuncia-de-afip-cayo-banda-que-evadio-facturas-truchas

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