"La misma metodología del (caso HSBC) apareció en la causa del JP Morgan, la más importante en cuanto a que hay un testigo que se autoimputa, el gerente para América Latina de la corporación. Por un conflicto con su empleador, hace una denuncia en Argentina. Se autoinculpa como organizador de la evasión y lavado de dinero. Hernán Arbizu, de él se trata, es el que encubre el lavado de activos y los clientes son los que usufructúan el armado que hace JP Morgan para poder hacer la evasión", indicó.En una entrevista con Página 12, Sbattella prosiguió: "Pero además hay toda una serie de otros servicios que presta el banco, que son administración de bienes familiares y de herencia. Esa plataforma, que es la de las cuevas mundiales -no son los arbolitos de la calle Florida-, es una estructura que busca como cliente a ´la crema´ de las dirigencias de cada región". "Fíjese que el ´target´ que tenían en Argentina, el nivel de clientes que atendían, era de 25 millones de dólares para arriba. Los nombres de los clientes que aparecen en la autodenuncia de Arbizu se repiten en las otras causas", explicó.Sobre el caso del HSBC. según el funcionario, el accionar es similar en todas las entidades bancarias: "se le garantiza la administración de los bienes, que lo pueden sacar y depositar fuera del país, y también pueden traerlo en lo que se llama ´back to back', como autopréstamos, de manera que lo que sacan evadiendo o por otro delito, vuelve como un préstamo lícito del exterior".
Fuente:
http://www.inforegion.com.ar/noticia/138436/los-bancos-no-solo-fugan-organizan-toda-la-operacion
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