Las maniobras fueron organizadas por dos despachantes que utilizaron a diez “presta nombres” e implican una evasión en el Impuesto a las Ganancias de al menos 42 millones de pesos y 400.000 dólares en derechos de exportación por subvaluación de previos en las exportaciones.Al desactivar el ardid, la AFIP presentó una denuncia por evasión agravada, contrabando y por violación al régimen penal cambiario por no liquidar divisas, que tramita ante la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa. La justicia investiga además si el grupo constituye una verdadera “Asociación Ilícita Fiscal” para defraudar al fisco. Ahora, la AFIP se constituirá en querellante para aportar elementos de prueba.Preventivamente, la oficina recaudadora inactivó las 72 CUITs involucradas en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores.
Fuente:
http://prensa.argentina.ar/2015/06/16/58826-desbarato-afip-maniobras-de-exportaciones-fraudulentas.php
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