Suiza cerró la investigación y desbloqueó fondos del empresario argentino Lázaro Báez

Según el artículo del periodista Juan Gasparini,  publicado hoy en el diario "Perfil", el país helvético (Suiza), a través del Ministerio Público de la Confederación (MPC), “archivó la causa por lavado de dinero abierta en abril de 2013 contra Lázaro Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín”. El diario porteño indica que, como es costumbre en Suiza, “los nombres de las personas y sociedades involucradas aparecen tachados en el texto dado a conocer para anunciar la medida. Sin embargo, resulta posible discernir que la decisión implica el levantamiento del bloqueo y restitución de fondos a los titulares de cuatro cuentas relacionadas con el clan Báez en los bancos Lombard Odier y Safra-Sarasin de Ginebra”. Una de esas cuentas pertenecería a una fundación de la familia Báez, a la cual se le restituirían ahora unos 15 millones de euros, según una fuente del ámbito judicial suizo. La decisión fue tomada el 11 de diciembre en Suiza. El 16 se firmó la notificación a Buenos Aires. La comunicación entró en Cancillería el 5 de enero y salió del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin traducción, el 9 de enero. Recién llegó a la Justicia argentina el pasado lunes 12. Ese día se había vencido el plazo para apelar ante Suiza el cierre de la causa y el descongelamiento de las cuentas, asegura Gasparini en la nota. El Ministerio Público agrega que el dinero detectado en Ginebra “provenía de fuentes externas a Suiza, concretamente de Panamá. Cerca de 22 millones de dólares procedieron de sociedades emparentadas con la familia Báez”, pero que “la investigación efectuada no ha permitido establecer que los haberes depositados en Suiza en los bancos Lombard Odier y Safra-Sarasin provienen de alguna infracción”. Las autoridades suizas recuerdan que el culpable de blanqueo de dinero es “aquel que ha cometido un acto que obstaculice la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de valores patrimoniales de los cuales sabía o debía presumir que provenían de un crimen”. Concluyen que, al carecer “de un delito previo, el acto de blanqueo de dinero no se ha realizado” y “que no existían indicios suficientes que probaran la comisión de una infracción”, señala Perfil.
Fuente: http://infogei.com.ar/cable/11721/suiza_cerro_la_investigacion_y_desbloqueo_fondos_del_empresario_argentino_lazaro_baez/